依違反《組織犯罪條例》、詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦
竹聯幫信堂吳姓大哥，平時活耀於桃園地區，卻特地南下跑到高雄租屋，原來是為了替詐欺集團洗錢。警方循線查獲，初步估計，洗錢金額高達人民幣2000萬，換算台幣逼近上億元。
警方調查發現，犯罪集團先假冒是中國大陸公安，誘騙位於中國大陸的被害人，把存款匯到水房操控的大陸人頭帳戶，或騙取民眾網銀資料，由水房登入後把被害人存款轉出，並且會利用層層轉匯或支付平台的方式來隱匿、移轉詐騙犯罪所得。
估計吳姓犯嫌指揮的水房，洗錢金額將近上億元台幣，而水房可以分得8%利潤，警方上門搜索並查扣犯罪工具，逮捕11人，全案依違反《組織犯罪條例》、詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。
✍ 人頭帳戶、警示帳戶、車手所觸犯的法律刑責 ：
詐欺罪最重可處5年以下有期徒刑
加重詐欺罪則是1年以上7年以下有期徒刑
涉及參與組織犯罪還會被強制工作3年
一旦觸犯詐欺罪或加重詐欺罪，建議儘快尋求專業律師的協助，擬定訴訟策略，把傷害降到最低。
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