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網路投資被詐騙、人頭帳戶 | 最新資訊分享
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王聖傑律師
2022年2月25日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】網路異國戀情被騙帳戶的加重詐欺罪🔸不起訴🔸
當事人在網路上認識了自稱「華裔美國人」的不詳人士，經過長時間培養感情、贏得信任後，就以朋友要還錢為由，向當事人提出「借用銀行帳戶」的要求。
當事人不僅讓自己的帳戶變成人頭帳戶，還因為有幫助提領、轉出款項而變成詐騙集團車手。
最後謙聖成功幫當事人洗清罪嫌，爭取到「加重詐欺」不起訴！
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王聖傑律師
2022年2月23日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】急需用錢的當事人出租人頭帳戶，緩刑 !
當事人在網路上看到租借帳戶的廣告，內文寫出：「出租帳戶10天可領1萬」。急需用錢的當事人看到後馬上向發布廣告的「彩券相關公司」聯繫，想當然「彩券相關公司」就是詐騙集團。
在謙聖律師的救援下，最終！成功幫當事人拿下人頭帳戶－緩刑宣告，讓當事人免於牢獄之災、留有寶貴自由！
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王聖傑律師
2022年2月4日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】虛擬貨幣投資詐騙的人頭帳戶，不起訴 !
這是謙聖年初接到的詐欺案件，是非常典型的虛擬貨幣投資詐騙。
這次是有人主動找上門，私訊了我們家當事人的LINE，便開始以分享名義推廣自己『投資績效』。
這一案很特別是連偵查庭都沒有開過，直接在筆錄階段就被謙聖KO了！成功拿下「幫助詐欺、洗錢不起訴」。
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王聖傑律師
2022年1月23日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】在網路辦理貸款而被騙，加重詐欺提款車手🔸無罪🔸
當事人在網路辦理貸款而被騙，詐騙集團以「美化帳戶金流」的話術誘騙當事人將錢從自己的帳戶提出後，交給詐騙集團指定的「收水」人員，被冠以「加重詐欺」的刑責。
當事人因為先前已有幫助詐欺的前科，害怕這次會入獄服刑，所以事發後立刻找上專辦詐欺案件的謙聖，並順利爭取到加重詐欺無罪。
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王聖傑律師
2021年12月24日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️被網路貸款詐騙而觸犯幫助詐欺、洗錢🔸不起訴🔸️
當事人接到辦理貸款的推銷電話…沒錯，又是一件網路貸款詐騙案！
雖然本案當事人有對話紀錄可佐證，但仍舊委任了專打詐欺案件的謙聖協助處理。
️
原因是一般人對於刑案流程並不熟悉外，也不知道該怎麼完整地表達案發經過。
最終在謙聖的專業辯護下，幫當事人成功拿下「幫助詐欺、洗錢不起訴」。
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王聖傑律師
2021年11月7日讀畢需時 2 分鐘
租售門號業者被騙卡詐欺罪，謙聖律師成功救援獲判不起訴 !
租售電信門號的業者被騙還被告詐欺罪，案件發生後，心急如焚的當事人，找上專門處理刑事案件的「謙聖」，希望能透過謙聖的專業辯護，妥善的處理此案件。
經由謙聖律師在開庭前的集體討論，開庭時的詳盡答辯，最終！成功幫當事人爭取到人頭帳戶詐欺案件「不起訴」處分。
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王聖傑律師
2021年10月24日讀畢需時 1 分鐘
加重詐欺的車手案件，成功上訴爭取到重審翻案的機會 !
朋友請被告幫忙去提款機領錢，被告也不疑有他的照做後，卻牽涉到詐欺罪行而後悔不已。
在二審判決後，本案被告找到專門處理詐欺案件的謙聖，謙聖了解完整的事發經過後，仔細詳閱所有卷宗資料，積極找出對被告有利的一切證據。
終於！成功爭取到，「撤銷發回高等法院」而本案將會回到原審。
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lawyerwang
2021年7月29日讀畢需時 1 分鐘
【詐欺律師來開講】佈局下的跨國之戀，讓你誤當真愛？
社交軟體盛行，交友的方式越來越多元，且交友軟體的介面越來越人性化，還能認識到來自世界各地的人，導致網路交友的詐騙案例層出不窮。
被騙感情之外，因租借他人帳戶、使用贓款，甚至會涉及幫助詐欺、洗錢防制法等……
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lawyerwang
2021年7月29日讀畢需時 2 分鐘
【詐欺律師來開講】辦門號就能換現金是好康？還是詐騙？
不肖詐欺業者將您的門號轉賣給詐騙集團，若警察在偵辦詐騙集團的犯罪行為時，追蹤到您申辦電話門號，而認為你有幫助詐欺罪嫌，會因而扯上刑事詐欺罪的官司。
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lawyerwang
2021年6月27日讀畢需時 2 分鐘
去提款時，發現自己變成警示帳戶！(上)
帳戶會變成警示的原因，就是您的帳戶裡有贓款匯入，被害人（被騙錢的）向你的帳戶提告詐欺了！
一但您涉案的帳戶被列為警示帳戶，您名下的所有銀行帳戶，都會被設為「警示」，款項匯入、匯出、提領全部都會被暫停。
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lawyerwang
2021年6月27日讀畢需時 2 分鐘
去提款時，發現自己變成警示帳戶！(下)
我也是被害者，還會有刑責嗎，千萬別以為自己也是受害者就沒事哦！，你可能會因此涉及到 :「幫助詐欺」、「加重詐欺」、「洗錢防制法」、「銀行法」，會因您的情況不同，而有不同的罪名！
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lawyerwang
2021年6月27日讀畢需時 1 分鐘
帳戶被列為警示戶，薪資無法匯入怎麼辦 ？
提出在職證明或任職公司之證明文件，
向銀行申請開設新的薪資轉帳戶即可。
新開設的帳戶為「衍生管制帳戶」，可能會限制只能臨櫃提款等服務。
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lawyerwang
2021年6月25日讀畢需時 2 分鐘
解除警示帳戶的流程全公開!
金融帳戶因涉詐欺案件，被通報為警示帳戶，須待司法程序終結後，檢附身分證件資料、刑事判決書(含地檢署處分書、少年法庭裁定書)、執行完畢證明或罰金繳納收據影本，並填寫「民眾解除警示帳戶申請書」，送交或郵寄至各地警察局刑事警察大隊或分局偵查隊辦理。
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lawyerwang
2021年6月20日讀畢需時 1 分鐘
提供存摺、提款卡給別人，被判洗錢罪
交出提款卡、告知密碼，卻不去掛失止付，觸犯洗錢罪 單純提供帳戶不是洗錢防制法定義的「洗錢」，不會構成洗錢罪的正犯。 但如果提供者認識到帳戶可能被拿去收受、提領犯罪所得，構成洗錢罪的幫助犯。 法院認為，提供帳戶者不僅交出提款卡、告知密碼，還要不去掛失止付，便是知悉帳戶不僅會被...
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lawyerwang
2021年6月20日讀畢需時 1 分鐘
詐騙集團的機房、水房、車手
網路投資被詐騙、詐欺、人頭帳戶、警示戶、車手、幫助洗錢的法律問題、律師幫你討回公道，擺脫官司糾纏。
詐騙案件免費諮詢網、24小時線上律師解答 → https://www.law24hr.com
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lawyerwang
2021年6月20日讀畢需時 1 分鐘
水房替賭博網站洗錢被抄
依違反《組織犯罪條例》、詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦 竹聯幫信堂吳姓大哥，平時活耀於桃園地區，卻特地南下跑到高雄租屋，原來是為了替詐欺集團洗錢。警方循線查獲，初步估計，洗錢金額高達人民幣2000萬，換算台幣逼近上億元。 警方調查發現，犯罪集團先假冒是中國大陸公安，誘騙位於中國大...
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lawyerwang
2021年6月19日讀畢需時 1 分鐘
詐欺車手被捕、羈押獲准
落網後遭警方怒問「你領夠了沒」，只得坦承犯案，遭詐欺罪移送台南地檢署並羈押獲准 44歲謝姓男子擔任詐騙車手，家住南區，因有地緣關係，熟悉台南道路，多次以步行、騎車犯案，習慣戴帽、口罩，揹著背包出沒，每次作案後即變裝，從未失手。...
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lawyerwang
2021年6月19日讀畢需時 2 分鐘
曾遭詐款項、 二次詐騙又被騙
來電通知可將之前遭詐騙款項領回，並可協助聯繫銀行客服，進行後續退款手續 ! 高雄市1名20歲戴姓女大學生在家中接到聲稱是網路偵查員的女警來電，該名女警先詢問戴女是否之前曾經遭到詐騙，戴女因確實曾遭詐騙，便如實回答。 該名女警表示因已抓到詐騙車手，經查其詐騙所得紀錄，得知戴女...
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lawyerwang
2021年6月16日讀畢需時 1 分鐘
快速報案，有機會攔阻被騙款項
詐騙集團手法不斷翻新，發現被詐騙立即報案 ! 警方分析成功攔阻詐騙款項案件，發現民眾自匯款起30分鐘內向165專線報案，有較高之成功攔阻機會。 詐騙集團常假借健保局及醫院來電表示民眾身分遭冒用或電信業者稱尚欠電話費，進而佯裝檢警單位稱民眾涉案如不配合將拘提、監管帳戶。...
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lawyerwang
2021年6月14日讀畢需時 1 分鐘
三角詐欺 重現江湖
網路交易匯款給不知情第三方 ! 三角交易詐騙的流程 : 騙徒向合法甲公司購物，當然要付錢給甲公司 遂將貨品名稱上網假裝要拍賣，要求得標者直接匯款給甲公司 甲公司收到錢後，就把貨品寄給騙徒，然後避不見面 [個案] 21歲鍾姓男子在網路的交易群組刊登販售手機，陳姓男網友聯絡議價...
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